دعت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات “TheBull” لمعلومات التداول من الداخل المباعة على AlphaBay

دعت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات "TheBull" لمعلومات التداول من الداخل المباعة على AlphaBay

بعد ما يقرب من أربع سنوات من إطفاء الأنوار في AlphaBay ، لا يزال الفيدراليون يتهمون الأشخاص بأنشطة إجرامية مرتبطة بسوق الويب المظلم. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل يوم الجمعة عن اتهامات ضد أبوستولوس تروفياس ، وهو مواطن يوناني زعموا أنه نشره على أسواق الويب المظلمة باستخدام لقب “الثور”.

ومع ذلك ، على عكس تجار المخدرات الذين تم استهدافهم في الإجراءات السابقة ، تزعم السلطات أن Trovias استخدمت منتديات الويب المظلمة كوسيلة للتنصت على الأشخاص الراغبين في شراء أو بيع معلومات التداول من الداخل أثناء الاختباء وراء “إخفاء الهوية ، وأسماء الشاشة ، ومدفوعات البيتكوين”.

على AlphaBay ومواقع الويب المظلمة الأخرى مثل Dream Market أو Nightmare Market ، تزعم لائحة الاتهام أن Trovias عرضت وباعت في النهاية نصائح حول الأسهم. ومع ذلك ، كما توضح الشكوى (PDF) كان من بين عملائه وكيل مصلحة الضرائب واحد على الأقل ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل متخفيًا. في عام 2017 ، تزعم الوثيقة أن Trovias أعطت وكيل IRS معلومات ما قبل الإصدار من إصدارات الأرباح في مناسبتين على الأقل مقابل Bitcoin. جاءت المعلومات من تقارير الأرباح ربع السنوية لشركة Illumina و Analogic ، على الرغم من أن الوثائق تشير إلى أن Trovias خلط بعض البيانات في أحد التقارير.

في الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 2016 أو نحوه ، عندما قام بالتسجيل في الموقع ، وفي شهر تموز (يوليو) 2017 أو تقريبًا ، عندما توقفت شركة AlphaBay عن العمل ، عرض APOSTOLOS TROVIAS ، a / k / a “The Bull” ، المدعى عليه للبيع ، في ، من بين أمور أخرى الأماكن ، فئة “الاحتيال> أخرى> أخرى” على AlphaBay ، نصائح الأسهم التي تستند إلى معلومات داخلية غير عامة حول جهات إصدار أوراق مالية معينة والتي يمكن شراؤها بشكل فردي أو أسبوعي أو شهريًا بأسعار تتراوح من حوالي 29.95 دولارًا أمريكيًا لكل إكرامية إلى ما يقرب من 329.95 دولارًا للاشتراك الشهري للحصول على النصائح المستندة إلى المعلومات الداخلية غير العامة.

6. في الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 2016 أو حوالي هذا التاريخ ، عندما سجل أبوستولوس تروفياس ، أ / ك / أ “الثور” ، المدعى عليه ، حسابه ، وفي تموز / يوليو 2017 أو تقريبًا ، عندما أوقفت AlphaBay عملياتها ، أكملت شركة TROVIAS بيع عشرات الأفراد نصائح ، ما يقرب من ثلاث خطط أسبوعية ، وما يقرب من ثلاث خطط شهرية ، لما مجموعه 45 معاملة تقريبًا من خلال سوق AlphaBay.

7. في عام 2017 أيضًا أو حوله ، عرض المدعى عليه APOSTOLOS TROVIAS ، أ / ك / أ ، المدعى عليه ، للبيع وبيع ، من بين معلومات سرية أخرى تنتمي إلى جهات إصدار أوراق مالية مختلفة ، مقابل 5000 دولار تقريبًا من Bitcoin ، واحد على الأقل تقرير أرباح ما قبل الإصدار تم اختلاسها من شركة مطروحة للتداول العام.

في أواخر عام 2020 ، زعم الفدراليون أن Trovias كان يحاول بناء موقع الويب المظلم الخاص به ، على الأرجح لأن الأسواق التي يستخدمها استمرت في الإغلاق. وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل لا تذكر احتجاز الرجل. ومع ذلك، PCMag.com يشير إلى وثيقة من 27 مايو لمتابعة تسليمه بعد اعتقاله في بيرو. وجهت إليه وزارة العدل تهمة واحدة من جرائم الاحتيال في الأوراق المالية والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في السجن ، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال بعقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.