دويتشه بنك: يشتبه في قيامه بتسهيل أموال لتنظيم داعش في العراق


لم يؤد حكم تنظيم الدولة الإسلامية السيئ السمعة على مناطق شاسعة من العراق خلال عامي 2014 و 2016 إلى أزمة إنسانية فحسب ، بل أدى أيضًا إلى استنزاف اقتصاد البلاد . كما أتاح توسعها في العراق ، الذي تميز بسيطرة على مناطق شاسعة من البلاد ، أبرزها السيطرة على مدينة الموصل في حزيران / يونيو 2014 ، الاستيلاء على أكثر من 121 فرعًا مصرفيًا بحسب البنك المركزي ، فيما وصف بأنه أحد أكبر عمليات سطو على البنوك شهدها العالم على الإطلاق . خلال عملياتها ، سرق تنظيم الدولة الإسلامية ما مجموعه حوالي 830 مليون دولار.

على الرغم من ذلك ، استمرت بعض البنوك ، بما في ذلك دويتشه بنك وفروعه الأمريكية تحديدًا ، في السماح بإرسال التحويلات المالية إلى العراق على الرغم من سيطرة المجموعة على أجزاء كبيرة من البلاد.

وثائق مصرفية مسربة حصلت عليها BuzzFeed News وتم مشاركتها مع ICIJ و ARIJ وشركاء إعلام آخرين كجزء من التحقيق في ملفات FinCEN ، تكشف عن تحويلات مالية مشبوهة لا تقل عن 4 مليارات دولار تم الإبلاغ عنها من قبل فروع دويتشه بنك في الولايات المتحدة وبنك أوف أمريكا إلى عدد من العراقيين بين 15 يونيو 2014 و 30 يونيو 2015.

في الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2015 ، أبلغ بنك أمريكا عن انتقال 524 تحويلاً بنكيًا من حسابات بنكية أمريكية إلى فروع مصرفية عراقية مختلفة بأكثر من 16.8 مليون دولار ، وفي الفترة من 18 إلى 20 مايو من نفس العام ، وضع بنك أمريكا علامة على 244 تحويل بنكي تراوحت من 46.54 دولار إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار في وقت واحد ، بإجمالي 41.4 مليون دولار تقريبًا.

قدم البنك تقريري الأنشطة المشبوهة (SAR) “كجزء من مشروع خاص من قبل بنك أوف أمريكا لتحديد التحويلات البرقية التي تنشأ من هذه المؤسسات المالية الموجودة في العراق والتي يتم إرسالها إليها”.

ذات صلة  عشائر سيد دخيل تمنع دخول الجيش العراقي للتفتيش

يشير تقرير ريال سعودي المقدم في شهر يونيو إلى أن 109 من التحويلات المصرفية تم إرسالها من سبعة بنوك مقرها العراق إلى عملاء بنك أوف أمريكا وبلغ مجموعها أكثر من 900 ألف دولار ، في حين تم إرسال 54 تحويلاً صادرًا بأكثر من 7 ملايين دولار.

أفاد بنك أوف أمريكا أن “81 برقية بإجمالي 33،409،836.12 دولار تم إجراؤها من خلال علاقات البنوك المراسلة التي شملت العديد من المؤسسات المالية على المستوى العالمي”.

وبالمثل ، قامت شركة دويتشه بانك ترست كومباني الأمريكتين بتقديم تقارير SAR إلى FinCEN “بالاقتران مع التعاون المستمر في إنفاذ القانون” ، والتي لا تزال طبيعتها غير واضحة.

تقريرهم الأول عن 15 تقريرًا سعوديًا تم تقديمه في يناير 2015 ، ورصد 3844 معاملة تمت بين 15 يونيو 2014 إلى 15 ديسمبر 2014 بقيمة تزيد عن 2.3 مليار دولار شملت 13 مصرفاً عراقياً

لم يتم تضمين معلومات العميل أو تفاصيل عن المستفيدين في أي من تقارير البنك.

على الرغم من أن تقارير البحث والإنقاذ لم تحدد فروع البنوك المتورطة ، فقد تم إرسال المعاملات واستلامها في ذروة حكم الدولة الإسلامية وسيطرتها على العديد من فروع البنوك العراقية. كان العديد من البنوك في شمال العراق في مناطق نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية ، ويمكن أن تكون هذه التحويلات عائدات تجارة النفط والغاز غير المشروعة التي اعتمد عليها التنظيم إلى حد كبير في مناطق سيطرته.

وبحسب تقرير للبنك المركزي أعده مستشاره المالي الدكتور وليد عيدي عبد النبي ، في تشرين الأول 2017 ، فقد اتخذ البنك إجراءات احترازية مختلفة ، من بينها ما يلي ، لحماية القطاع المصرفي والمالي في عهد تنظيم الدولة الإسلامية:

على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لوقف نشاط فروع البنوك في الموصل في 7 تموز / يوليو 2014 ، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي المتحد للاستثمار علاء كرم الله في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز في 17 تموز / يوليو 2014 ، كان البنك في الموصل يعمل بشكل طبيعي: “لم يغلق [البنك] ولم يتوقف العمل منذ يوم. لم يتعرض أي من عمالنا للاعتداء ، والمبنى لم يمس “.

ذات صلة  مشايخ العساكرة تهدد بالتصعيد في ناحية سيد دخيل

نشرت مجموعة العمل المالي ، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تقريرًا عن مصادر تمويل داعش اعتبارًا من فبراير 2015 يحدد المصادر فيما يتعلق بأهميتها على النحو التالي:

قدرت أصول الدولة الإسلامية بنحو 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2015 ، والتي شملت احتياطيات النفط والغاز والنقد والمعادن والأراضي


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format